TD Ameritrade Diduga Tipu Puluhan Investor di Belasan Provinsi, Korban Ramai-ramai Lapor Polisi

"Sebetulnya ada sejumlah hal yang tidak lazim. Misalnya, mengklaim platform sekuritas internasional, lanjut Agnes, tapi menu-menu memakai bahasa campuran antara Inggris dan Indonesia." 

"Juga tidak ada akun rekening dana investasi (RDN) atas nama investor. Bila kita mau memasukkan Dana harus minta sandi dulu ke CS. Awalnya ditransfer dengan beberapa nomor rekening atas nama beberapa PT TD Ameritrade, dan juga ditransfer ke rekening atas nama pribadi yang berbeda-beda dan di beberapa bank seperti BRI, BCA, Mandiri, OCBC, Danamon, CIMB Niaga," jelasnya.

Dijelaskannya lagi, korban percaya karena rekomendasi transaksi saham harian ARA di platform TD Ameritade hampir selalu benar dengan kondisi riil di bursa. 

"Saham ARA ini menjanjikan keuntungan yang pasti, minimal 10%, dengan cara dibeli siang/sore hari dan dijual di esok paginya. 
Demikian pula, saham AT dijanjikan untung pasti dengan dibeli pada harga diskon 30-50%. Diskon diraih dari negosiasi karena membeli bersama dalam jumlah besar. Para korban makin percaya karena keuntungan trading awalnya bisa dicairkan dengan mudah,” kata Agnes.

Kemudia pada akhirnya, kata dia korban terjebak dengan tawaran investasi penawaran saham perdana (IPO) emiten luar negeri berdenominasi dolar. 

"Mereka rilis Saham IPO 5 saham dan semua anggota diminta mengajukan langganan (daftar) IPO yang direkomendasikan. Dianjurkan daftar pesan semua. Dalihnya tidak semua yang daftar disetujui. Korban rerata memesan saham IPO tersebut. Tapi yang tidak pesan ternyata  tetap diberikan kuota," bebernya.
 
"Di sinilah jebakan penipuan yang mereka lakukan, saat saham IPO dirilis, para korban diberikan kuota IPO yang banyak sampai puluhan ribu dollar dan diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian dengan alasan sudah pesan, bila tidak membeli skor kredit di Akun kita akan berkurang," lanjutnya.

"Akhirnya kita semua menambah saldo di akun TDem untuk bisa memenuhi pembelian saham IPO tersebut. Belum ditradingkan Saham IPO pertama, saham IPO kedua dirilis dengan kuota yang diberikan juga banyak, sehingga para korban juga dipaksa untuk memasukkan dana lagi  sesuai alokasi saham yang ditentukan sepihak. Jika korban tidak melunasi, dana dalam akun dibekukan alias tak bisa dicairkan," tambahnya. 

Kepada sejumlah korban, dijelaskannya kembali, bahwa komplotan ini menawarkan pinjaman dana untuk membeli saham IPO. Ada salah satu korban, kata Agnes, dana itu ternyata dari rekening pinjaman online.

Yang juga aneh, kata Agnes, IPO berulangkali ditunda atau mundur. Salah satu alasannya karena pemilu di Amerika Serikat.