Tutup Menu
Sumber :
- tim tvOne
Waduh! PPATK Beberkan Modus Baru Pelaku Judi Online Makin Variatif, Masyarakat Mesti Waspada akan Hal Ini, Ternyata...
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus baru para pelaku judi online yang makin variatif dalam melaksanakan aksi ilegal itu
Senin, 19 Agustus 2024 - 22:05 WIB
Jakarta, tvOnenews.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus baru para pelaku judi online yang makin variatif.
Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK Tuti Wahyuningsih menyampaikan bahwa modus yang digunakan oleh pelaku judi online, yakni mulai dari penggunaan money changer melalui penukaran valuta asing hingga berkedok transaksi bisnis ekspor-impor.
"Salah satu pola yang sering ditemui oleh PPATK adalah penggunaan money changer sebagai sarana pencucian uang hasil judi online," ujar Tuti sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Dia menjelaskan dalam modus tersebut, pelaku memanfaatkan layanan money changer untuk menyamarkan asal-usul dana yang didapatkan dari aktivitas ilegal tersebut.
"Para pelaku biasanya melakukan penukaran uang dalam jumlah besar dengan alasan bisnis, namun uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil perjudian online," ujar Tuti.
Baca Juga :
Selain penggunaan money changer, lanjutnya, pelaku judi online juga menggunakan transaksi ekspor-impor sebagai kedok untuk menyamarkan dana ilegal.
"Dalam modus ini, pelaku akan membuat perusahaan fiktif atau menggunakan perusahaan yang sudah ada untuk melakukan transaksi ekspor-impor yang sebenarnya tidak terjadi," ujar Tuti.
Topik Terkait
Saksikan Juga
03:11
Status Tahanan Rumah Agus Difabel Berubah Menjadi Tahanan Kejari
-
News
- 9/01/2025
01:14
Sekjen PDIP Siap Penuhi Panggilan KPK
-
News
- 9/01/2025
11:06
Ditetapkan Jadi Gubernur Jakarta, Pramono Bentuk Tim Transisi
-
News
- 9/01/2025
02:21
Santai, Jokowi Tanggapi Soal Dirinya Dilaporkan ke KPK
-
News
- 9/01/2025
Jangan Lewatkan
Polisi Janji Usut Tuntas Kasus Remaja Perempuan Dilecehkan Kakak Kelas Pakai Terong di Garut: Kami Sangat Hati-Hati...
-
Nasional
- 10/01/2025 - 08:36
Polisi janji usut tuntas kasus remaja perempuan berusia 12 tahun dilecehkan kakak kelasnya pakai terong di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Presiden Prabowo Hadiri Acara Hari Pers Nasional, Sinyal Kuat Dukung Kemajuan Dunia Pers
-
Nasional
- 10/01/2025 - 08:32
Penanggung Jawab Puncak Acara HPN Nurjaman Mochtar menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dapat menjadi sinyal kuat akan komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan dunia pers.
Media China Tertawai Keputusan Timnas Indonesia Ganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert: Dia Tak Pernah...
-
Timnas
- 10/01/2025 - 08:30
Penunjukkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong mendapatkan respons tidak mengenakan dari media ternama asal China.
Warga Jateng Waspada! BMKG Ungkap Potensi Cuaca Ekstrem pada 10-12 Januari
-
Nasional
- 10/01/2025 - 08:26
BMKG prakirakan cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jateng pada 10-12 Januari 2025.
Jaksa Terima Penyerahan Tersangka Dugaan Korupsi Alkes Dinkes Buru
-
Nasional
- 10/01/2025 - 08:21
Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku menerima penyerahan tahap II berupa barang bukti dan tiga tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi Alkes Dinkes Buru dari penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Tak Bisa Lupa, Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama Sangat Berterima Kasih Kepada Shin Tae-yong karena Hal Ini...
-
Timnas
- 10/01/2025 - 08:16
Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama turut merespons soal pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan skuad Garuda. Dia tak bisa lupa dan ucapkan...
Trending
Link Video Syur Kasus Pesta Seks Tukar Pasangan di Jakarta dan Bali
-
Nasional
- 10/01/2025 - 06:47
Polda Metro Jaya mengungkap adanya jaringan pesta seks bertukar pasangan yang diselenggerakan di wilayah Jakarta hingga Bali.
Jengah Terus Dituding Jadi Biang Keladi Shin Tae-yong Dipecat dari Pelatih Timnas Indonesia, Mees Hilgers Akhirnya Akui Kalau Sebenarnya…
-
Timnas
- 10/01/2025 - 05:30
Mees Hilgers jengah terhadap tudingan yang menyebut dirinya menjadi dalang di balik keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia.
4 Pemain Naturalisasi Kesayangan Shin Tae-yong Diprediksi akan Didepak Patrick Kluivert dari Starting Line Up Timnas Indonesia, Siapa Saja?
-
Timnas
- 10/01/2025 - 05:00
4 pemain naturalisasi kesayangan Shin Tae-yong akan didepak Patrick Kluivert dari starting line up Timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain dan Australia.
Media Belanda Lempar Ancaman untuk Patrick Kluivert, Ungkap Risiko Gantikan Pelatih Timnas Indonesia Paling Lama Bertugas Sejak 1963
-
Timnas
- 10/01/2025 - 05:13
Patrick Kluivert resmi diperkenalkan pada publik untuk menggantikan posisi mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.
Tangan Kanan Shin Tae-yong Buka Suara Setelah Pemecatan Kepelatihan Timnas Indonesia: Ada Banyak Hal di Balik Layar
-
Timnas
- 10/01/2025 - 01:59
Adalah fisioterapis Timnas Indonesia, Huh Ji-sub yang mengungkapkan fakta di balik pemecatan mengejutkan Shin Tae-yong di awal pekan ini.
PSSI Harus Bayar Kompensasi ke Shin Tae-yong Imbas Pemecatan Tak Sesuai Kontrak, Segini Nilainya
-
News
- 10/01/2025 - 05:54
"Angka (kompensasi Shin Tae-yong) sudah sesuai kontrak," ucap anggota Exco PSSI Arya Sinulingga.
Masih Ingat Sam Morsy? Eks Rekan Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Ogah Pakai Ban Kapten Pelangi Buntut Beragama Islam
-
Religi
- 10/01/2025 - 04:59
Kapten Ipswich Town, Sam Morsy yang menjadi mantan rekan pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott pernah tolak memakai ban kapten pelangi karena penganut Islam.
Selengkapnya
Load more